ТОВ "Победит-Інструмент" - Твердосплавные пластины, метчики, плашки, сверла, токарные резцы - Официальный дилер ОАО Победит в Украине

ФБР создает “финансовый спецназ” для поиска активов после революций

  • PDF

Федеральное бюро расследований создает “финансовый спецназ”, который, как рассказывают американские чиновники, будет отправляться в страны, свергнувшие своих правителей, чтобы найти украденные теми активы. Это часть плана по помощи молодым демократиям и реализации новой стратегии. Она направлена на то, чтобы ускорить расследование и наказание свергнутых народом правителей, которые подозреваются в коррупции и казнокрадстве и нередко сбегают из страны, выведя из нее большие деньги, порой — миллиарды долларов.

“В подобных ситуациях время — в буквальном смысле деньги, нужно успеть, пока доказательства не уничтожены, активы не пропали, и нет ничего важнее, чем иметь на местности специалистов в этот момент”, — говорит Дэвид О’Нил, возглавляющий подразделение уголовных расследований министерства юстиции США.

Официально о создании специального подразделения ФБР сегодня должен объявить министр юстиции Эрик Хоулдер. В него войдут около дюжины агентов и аналитиков, которые будут заниматься поиском банковских счетов, недвижимости и роскошных автомобилей, приобретенных свергнутыми лидерами, и помогать местным властям собрать доказательства для уголовного преследования бывших высокопоставленных чиновников. Успех в значительной степени будет зависеть от готовности новых властей таких стран сотрудничать с американскими следователями, обеспечить их безопасность и доступ к документам и потенциальным свидетелям. Во многих случаях специалисты ФБР будут работать с новыми руководителями, которые хотят найти пропавшие деньги, но пока не могут в полной мере контролировать различные органы власти на своей родине.

Этот подход уже опробован на Украине. Через несколько дней после того, как Виктор Янукович покинул Киев и потерял власть, США послали в Киев агентов ФБР и федеральных прокуроров. Около 10 из них все еще находятся на Украине, собирая материалы, отслеживая банковские проводки и обучая украинских правоохранителей делать такую работу, рассказывают американские чиновники.

Агенты ФБР даже показали украинским журналистам, как собрать по кусочкам уничтоженные в шреддере финансовые документы, они также отследили перевод в США и некоторые другие страны некоторых активов. По словам американских официальных лиц, финансовые документы, которые сторонники оппозиции и журналисты выловили из реки рядом с резиденцией Януковича, существенно помогли агентам в их расследовании.

Янукович отвергает все обвинения в коррупции.

Некоторые члены конгресса настаивают, чтобы президент Барак Обама оказал дополнительную помощь украинским властям. “Правительство Украины может использовать найденные активы, чтобы укрепить свою страну и продемонстрировать реальный прогресс в борьбе с коррупцией. Это поможет украинским лидерам установить доверие к власти и закону, столь необходимые перед майскими выборами [президента]”. — заявил сенатор Боб Кокер из комитета по международным отношением.

Изменить подход американцев, которые в прошлом начинали искать деньги диктаторов значительное время спустя после революций, заставили события “арабской весны” в 2011 г. О’Нил, как раз и называющий новое подразделение финансовым спецназом, полагает, что такая деятельность — в интересах США, ведь коррумпированные чиновники создают условия для совершения других преступлений, включая терроризм, что может навредить американскому бизнесу.

Правда, помощь новым правительствам может и не оправдать их ожиданий, и в этом — один из рисков нового подхода Вашингтона. После свержения Хосни Мубарака в Египте американцы быстро отправили в Каир группу специалистов. “Правительство и общество надеялись, что мы найдем миллиарды”, — рассказывает бывший сотрудник Госдепартамента, который работал в рамках антикоррупционной программы в Каире. Однако, по его словам, нашли лишь семизначную сумму, и некоторые египетские чиновники обвинили США в укрывательстве найденных активов. “Было недопонимание относительно того, насколько подробная информация нам нужна, чтобы наложить арест на имущество. Ожидания были очень высоки, но они полагали, что мы каким-то образом сами проведем все расследование”, — говорит он.

Расследование по горячим следам — зачастую единственный способ успеть захватить активы, прежде чем они окончательно исчезнут, говорит Стюарт Гилман, бывший директор глобальной антикоррупционной программы ООН. “Когда коррумпированное правительство рушится, клептократы смотрят на ситуацию и говорят себе: если я не смогу сохранить свои деньги, я пропал. И они начинают прятать и выводить их как можно быстрее, — говорит Гилман, который сейчас консультирует новое украинское правительство по вопросам борьбы с коррупцией и поиску украденных активов. — Поначалу отследить деньги легко, но после трех-четырех переводов след теряется”.

США — одна из немногих стран, у которых есть технические возможности для отслеживания спрятанных активов, говорит Гилман. Но, признает он, в ряде стран подобная деятельность может вызвать подозрения. “Проблема в том, что в последние 10 лет США воспринимают как страну, которая действует грубо и выходит за границы. На участие США смотрят с подозрением, считая, что, помогая новому правительству в зарубежном государстве, мы действуем в собственных интересах”, — говорит он.

Эндрю ГРОССМАН, Девлин БАРРЕТТ, Джоэль ШЕКТМАН

Подробнее http://goo.gl/wMQpM4



Каталог товаров


Расширенный поиск
Пример: Для поиска пластин введите код пластины по ГОСТ, либо сплав, либо код-сплав.
Пример: Либо 06410, либо ВК6, либо 06410-ВК6.

Подписка на обновления

Будьте в курсе последних обновлений прайсов, сайта и новых акциях.

Реклама на сайте

Наши контакты

04074, Украина, г. Киев, Оболонский район, ул. Луговая, 16, эт. 2
Тел./Факс: +380 (44) 501-91-61
Тел./Факс: +380 (44) 501-91-60
URL: Полный каталог продукции
URL: ООО Победит-Инструмент
Консультация
Новости ФБР создает “финансовый спецназ” для поиска активов после революций

Сертификаты дилера и ISO 9001

sertif-pobedit-sm

Стандарты

  • ГОСТ-Р Сертификат соответствия качества
  • ГОСТ-К Сертификат соответствия качества
  • УкрСЕПРО Сертификат соответствия качества

Производители

ООО "Победит-Инструмент" официальный дилер заводов-производителей металлорежущей и твердосплавной продукции.